【tl bd duc】Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

TheàngbạcĐáquýPhúNhuậnbịxửphạthơntỷđồtl bd duco đó, vi phạm này xuất phát từ cuộc thanh tra liên ngành của Chính phủ, được thực hiện từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024 đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước. PNJ bị xử phạt số tiền 1,34 tỷ đồng do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

很赞哦!（8295）