Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2022, Nguyễn Quan Nhựt đã vay, mượn, thuê tài sản của ông N.V.T với tổng trị giá là 48 tỷ đồng để khai thác mỏ than bùn tại ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Khi có được tài sản, Nguyễn Quan Nhựt đã cố tình không trả nợ để chiếm đoạt tài sản của ông N.V.T.
Khám xét nơi ở và trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Nhựt Huy tại ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.