Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can,ưởngbộphậnCôngtychứngkhoántiếptaysếplừađảlịch bóng đá c2 châu âu khám xét nơi ở và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Sơn (trú tại khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán SME (Công ty SME), và Nguyễn Phương Lan (trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Trưởng bộ phận lưu ký chứng khoán Công ty SME về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, hồi tháng 8-2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với Phan Huy Chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty SME và Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME cùng với tội danh trên.