Công an thực hiện lệnh bắt giam đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an TPHCM, liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Công an quận 10 vừa khởi tố, bắt thêm 11 đối tượng, trong đó có hàng loạt giám đốc doanh nghiệp.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Quang My, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Odyssey (trụ sở tại quận 1); Châu Hải Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Nesshin (trụ sở tại quận Gò Vấp); Phan Tấn Mai Chinh, Giám đốc và Lê Thành Nhân, Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Xây dựng Châu Gia Long An (trụ sở tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An); Tú Như Anh, Giám đốc và Trần Duy Ca Dao, Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vương Bảo Long (trụ sở tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lê Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lê Gia (trụ sở tại quận Gò Vấp);

Trương Quang Hải, nhân viên phụ trách môi trường Công ty TNHH Tân Thuận (doanh nghiệp quản lý Khu chế xuất Tân Thuận); Võ Hữu Phi, Giám đốc và Hồ Thuỵ Thuý Vi, kế toán Công ty TNHH Phú Thu (trụ sở tại quận Bình Thạnh); Nguyễn Quang Hạnh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Phúc An (trụ sở tại TP Thủ Đức).

Trước đó, qua nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10 phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để lập hàng loạt công ty “ma", thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT, ngày 11/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lận cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 20/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận, với tổng trị giá ghi khống hơn 2.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, Cơ quan điều tra xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.