Trước đó,ốnhómđốitượngdùngthịthựcgiảđểđưangườitrốnđinướcngoàbóng đá trực tuyến trực tiếp cuối năm 2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 5 công dân Việt Nam sử dụng thị thực Mexico nghi giả với mục đích trốn sang Mỹ lao động. Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ tin báo và giải quyết nguồn tin tội phạm trên.

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu xuất cảnh sang Mỹ nên từ tháng 9/2023, 5 công dân trên đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian để liên hệ với Nguyễn Minh Lượng (sinh năm 1999, ở Nghệ An), Tuế và Thành (vợ Lượng). Toàn bộ thủ tục do nhóm của Tuế chuẩn bị. Nhóm này thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu các cá nhân trên chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người). 5 cá nhân này đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho nhóm trên.

Trong vụ án, Hồng đảm nhận việc đặt vé máy bay xuất cảnh sang Mexico với chi phí hơn 500 triệu đồng. Thực tế giá vé máy bay khứ hồi đi Mexico chỉ có giá 230 triệu đồng. Hồng thu lời bất chính hơn 224 triệu đồng. Hồng cũng giúp sức cho Lượng, Tuế trong việc hướng dẫn các lao động này cách vào cửa kiểm soát vé, kiểm tra an ninh, cách trả lời tại sân bay nếu được hỏi về lịch trình bay, hướng dẫn cách trả lời có được thị thực do tự túc làm và phải xuất cảnh sau 22 giờ 30 phút nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng tại sân bay. Hồng còn dặn họ đi cổng số D4, D6 và nói “đây là cửa người nhà của Hồng”.

Một trong số 5 cá nhân nói trên có anh Tạ Duy N đã liên hệ với nhóm các bị cáo để tìm cách sang Mỹ làm việc. Cụ thể, đầu tháng 9/2023, qua một người quen giới thiệu, anh N đã gặp, trao đổi với Lượng và đạt thỏa thuận đưa anh N xuất cảnh sang Mỹ lao động với chi phí 50.000 USD, đặt cọc 13.000 USD.