Ngày 25/9, phiên toà xét xử liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo về hành vi Rửa tiền.

Trả lời HĐXX, bị cáo Bùi Văn Dũng khai công việc của mình là lái xe cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo lời khai, vào buổi sáng, bị cáo Dũng chở bà Lan đến công ty và trong suốt ngày làm việc, nếu bà Lan cần đi đâu, Dũng sẽ đưa đến đó. Đến tối, sau khi hoàn thành công việc, bị cáo về nhà.

Ngoài ra, bị cáo Dũng cho biết, theo chỉ đạo của bà Lan, bị cáo còn có nhiệm vụ đến Ngân hàng SCB để nhận tiền. Cụ thể, mỗi khi có nhu cầu vận chuyển tiền, Dũng sẽ được bà Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) thông báo đến gặp thủ quỹ tại SCB để nhận. 

“Khi đến ngân hàng nhận tiền, bị cáo nhận tiền tại tầng hầm. Đến nơi thì tiền đã được đóng trong các thùng, bị cáo chỉ việc chuyển lên xe để chở về. Việc giao tiền cho ai đều được ghi vào sổ. Trong trường hợp không có chỉ đạo giao cho ai, bị cáo sẽ chở tiền về tòa nhà 127 Pasteur và giao lại cho thư ký của bà Lan,”bị cáo Dũng nói và cho biết mỗi lần chở tiền sẽ được thưởng 500.000 đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan. Từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, gặp Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc dịch vụ khách hàng và Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm Thủ quỹ để nhận tiền. 

Sau khi nhận tiền, bị cáo Dũng giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bị cáo Lan tại tòa nhà 127 Pasteur, Quận 1 hoặc Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1) và một số cá nhân khác theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được Bùi Văn Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Trong đó, từ 26/2/2019 - 12/9/2022, Dũng đã nhận, vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD.

Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền hơn 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội Tham ô tài sản và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu.

Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ở tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.361 tỷ đồng), nhận về hơn 3 triệu USD (tương đương 71.368 tỷ đồng).

Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.