Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/7. Ảnh: N.Hiền Trước đó,àngloạtampquotđạigiaampquottiếptụcvắngmặttạiphiêntòaxétxửđạiánPhạmCôsoi kèo newcastle vs everton hồi đầu năm nay, sau gần một tháng xét xử, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án để làm rõ một loạt vấn đề. Tại phiên tòa lần này, HĐXX tiếp tục yêu cầu triệu tập một loạt "đại gia" đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc BIDV), ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank), Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank) và hai lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank... Tuy nhiên, trong buổi sáng ngày 24/7, khi phiên tòa đã bắt đầu làm việc, nhiều đại gia vẫn chưa có mặt. Tại phiên tòa hồi đầu năm nay, ông Trần Bắc Hà cũng có đơn xin vắng mặt với lý do bị bệnh ung thư gan và phải điều trị tại Singapore.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi sai phạm gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng trong quá trình điều hành VNCB, từ năm 2013 đến năm 2014. Cụ thể, do không thể vay được trực tiếp tại ngân hàng VNCB nên ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo nhân viên VNCB và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các Ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV. Đồng thời dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay, sau đó bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB với tổng số tiền là gần 6.127 tỷ đồng. Bao gồm 1.836 tỷ đồng tại Sacombank, 1.740 tỷ đồng tại TPBank và 2.551 tỷ đồng tại BIDV. Toàn bộ số tiền các công ty vay được từ 3 ngân hàng được ông Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích của Phạm Công Danh. Do các công ty này làm hồ sơ vay không, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó dẫn đến VNCB bị thiệt hại gần 6.127 tỷ đồng.
Bị cáo Trầm Bê bị cáo buộc có mối quan hệ quen biết với Phạm Công Danh. Bị cáo Trầm Bê biết rõ Phạm Công Danh không được phép vay tiền từ ngân hàng VNCB. Tuy nhiên, ông Trầm Bê và Phan Huy Khang đã giúp sức cho ông Phạm Công Danh trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.836 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã xác định ông Trần Bắc Hà đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB chứ không cho Phạm Công Danh vay. Kết quả điều tra bổ sung cũng xác định ông Hà không biết các công ty vay tiền là do Phạm Công Danh thành lập. Cơ quan điều tra nhận định các cá nhân này có sai phạm trong việc cho ông Danh vay tiền nhưng kết quả giám định cho thấy BIDV không có thiệt hại xảy ra nên các cá nhân tại BIDV không phạm tội vi phạm quy định về cho vay. Kết quả điều tra thể hiện đến nay chưa đủ căn cứ xác định các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Anh Sáng và Trần Lục Lang là đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh. |
