【kq bd vl euro】Có 20 thỏi màu vàng nhưng không phải vàng khi tạm giữ vật chứng của Công ty Alibaba
Bằng thủ đoạn mua đất nông nghiệp rồi vẽ dự án “ma”,óthỏimàuvàngnhưngkhôngphảivàngkhitạmgiữvậtchứngcủaCôkq bd vl euro Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa hơn 4.300 người, chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng. Sau 3 lần trả hồ đề nghị điều tra bổ sung, VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cùng 21 đồng phạm về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật. Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng. Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ. Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ, là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự. Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng. CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, kim loại vàng đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án. Thanh Phương Nguyễn Thái Luyện là nhân viên môi giới bất động sản nhỏ lẻ ở vùng ven, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã vận hành một tập đoàn lừa đảo hàng ngàn người với số tiền ngàn tỷ một cách khá dễ dàng. Ba anh em của Nguyễn Thái Luyện Công an phong toả tài sản của Công ty Alibaba và các cá nhân tổng cộng 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả Vì sao ông trùm Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba dễ dàng lừa nghìn tỷ?
相关推荐
-
Đồng Nai quy hoạch kéo dài Metro số 1 đến sân bay Long Thành
-
Giá vàng hôm nay 20/6 giảm nhẹ, giá vàng hàng tuần tăng
-
Tránh 'bão' chứng khoán, người giàu Trung Quốc lao vào bất động sản
-
Vải Việt Nam được người tiêu dùng trên thị trường Australia ưa thích
-
Ông Tạ Đình Đề được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông
-
Việt Nam và Italy thúc đẩy hợp tác da giày, dệt may và đồ gỗ
- 最近发表
-
- Microsoft vinh danh chuyên gia giáo dục sáng tạo VN
- Đại gia tuổi Mùi chi chục tỷ ‘đuổi’ vận hạn
- Khởi nghiệp trong lòng 'ông lớn'
- Cúc Đà Lạt khan hiếm, giá tăng vọt
- Ngư dân tử vong thương tâm sau khi rơi xuống biển ngất xỉu
- Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đang ‘ngồi trên đống lửa’
- Thị trường nhà đất: Đầu cơ, đầu tư 'làm hại' người mua ở thực
- So sánh ô tô thể thao Honda Civic và Toyota Prius
- Năm 2024: Hơn 2,3 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn để vượt khó
- Giá vàng hôm nay 6/6/2015 tiếp tục giảm sâu
- 随机阅读
-
- Indonesia: Lở đất khiến bốn người thiệt mạng, núi lửa Lewotobi phun trào trở lại
- Người giàu Ấn Độ bùng nổ
- Smartphone giá rẻ cấu hình tốt, màn hình rộng giá 2,5 triệu
- Tỷ phú công nghệ quyền lực nhất ở Trung Quốc
- Trèo lên mái tôn nhặt bóng, một học sinh bị điện giật tử vong
- Phát triển đô thị biển phải đảm bảo lợi ích chung
- Giải mã sự giàu có của công quốc Monaco
- 5 niềm tin khiến bạn mãi chẳng thể nào thành công
- Quá nửa người dùng Việt Nam lo lắng về lừa đảo ngân hàng trực tuyến
- THACO tiếp tục dẫn đầu thị trường nội địa về doanh số bán xe ôtô
- Chọn và mặc quần lót đúng cách
- Bội thực cây 'tỷ đô'
- Xe mô tô phân khối lớn tông container, nam thanh niên tử vong
- Trại nuôi rắn Anh hùng của quân đội
- Giá vàng hôm nay ngày 30/4/2015 duy trì mức thấp
- Siêu xe mô tô BMW S1000RR 2015 cập bến thị trường Việt Nam
- Chuyển thông tin có dấu hiệu tiêu cực tại nhiều cơ sở đào tạo lái xe đến công an
- Nữ tỷ phú giàu nhất làng công nghệ
- Tin tức tai nạn giao thông: Đâm trực diện với container, lái xe may mắn thoát chết
- Hàng nghìn doanh nghiệp tìm cách đơn giản thủ tục cảng biển
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 8 thực phẩm dễ gây dị ứng
- Thiếu niên 14 tuổi đi lạc gần 200km bằng xe đạp
- Nông trường 720: 6 TTTTN được kết nạp Đảng
- Hơn 33 tỷ đồng giúp trẻ em, người nghèo, chất độc da cam
- Mùa Vu lan, nhớ ơn đấng sinh thành
- Báo động ô nhiễm nguồn nước ở TP Cà Mau
- Mai một nghề gác cu
- Xây dựng nhà cho đối tượng chính sách chậm
- Lý do nên ăn đậu cô ve thường xuyên
- 600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự