Sáng 20/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
Phiên tòa do ông Trần Minh Châu làm Chủ toạ, dự kiến kéo dài đến ngày 5/12.
Đại diện VKS tại phiên tòa.
Trong vụ án này, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7/2021 - 9/2023), bị truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.
Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) và ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) cũng bị xét xử với cáo buộc Nhận hối lộ.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil, thành lập năm 2005, đã tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan. Năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu, trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, mặc dù không đủ điều kiện.
Để đạt được giấy phép này, bà Hạnh đã hối lộ ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, với tổng số tiền 921 triệu đồng, bao gồm 400 triệu đồng tiền mặt và một đồng hồ Patek Philippe. Dựa trên đề xuất của ông An, ngày 22/8/2016, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil trong 5 năm.
Tháng 6/2021, khi giấy phép sắp hết hạn, bà Hạnh tiếp tục chỉ đạo nhân viên chuẩn bị tiền hối lộ các cán bộ Bộ Công Thương để xin cấp lại giấy phép. Ông Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ 50.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng), ông Hoàng Anh Tuấn nhận 5,9 tỷ đồng và ông Trần Duy Đông nhận 5,6 tỷ đồng từ bà Hạnh.
Từ năm 2019 đến 2021, khi còn là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD (13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh để duy trì hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi chuyển sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ tiếp tục lợi dụng chức vụ, tác động đến VietinBank chi nhánh Bến Tre để Công ty Xuyên Việt Oil được vay 400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.
Bà Hạnh bị cáo buộc vi phạm quy định quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Để che giấu sai phạm, bà đã hối lộ ông Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, 20.000 USD để bỏ qua việc Xuyên Việt Oil không nộp sao kê tài khoản Quỹ Bình ổn giá. Ngoài ra, bà Hạnh còn đưa hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng cho ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, để chậm ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.