Bốn đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1995 ở phường Hạ Đình,ántàikhoảnngânhàngđểtổchứclừađảongườidâcây kèo nhà quận Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (sinh năm 1986), Lương Khánh Linh (sinh năm 2003), Nguyễn Trung Cường (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Theo hồ sơ điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (sinh năm 1946, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an và thông báo bà có liên quan đến một vụ án. Đối tượng yêu cầu bà  chuyển tiền để điều tra làm rõ.

Do lo sợ, nên bà  đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh. Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến Cơ quan Công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đối tượng Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000 đồng/tài khoản. Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 4 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 4 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đồng/tài khoản).