Quanh cảnh phiên tòa. Ảnh: N.Hiền

Với vai trò là giám đốc và nhân viên kế toán của Công ty TNHH MTV Thanh Bắc Thời Trang (Công ty TBF),ĩnhánvìgiảmdoanhthuđểtrốnthuếleicester vs southampton Lư Thị Quốc Ninh (sinh năm 1981) và Đỗ Thị Hồng Thủy (sinh năm 1988) đã kê khai giảm doanh thu thực tế của công ty nhằm trốn thuế GTGT, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước 1,34 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty TBF có trụ sở tại Hà Nội, do Đặng Hữu Phương đứng tên giấy phép, tuy nhiên Phương chỉ là tài xế của công ty. Còn thực tế, người điều hành mọi hoạt động của Công ty này là do hai người nước ngoài (Quốc tịch Singapore).

Từ tháng 4-2009 đến tháng 6-2013, Lư Thị Quốc Ninh làm giám đốc điều hành chi nhánh TBF tại TP.HCM. Hàng tháng, Công ty TBF chuyển hàng hóa gồm mắt kính, đồng hồ kèm bảng kê hàng hóa, phiếu xuất kho nội bộ vào cho chi nhánh TBF tại TP.HCM để bán. Theo lời khai của Ninh, theo chỉ đạo của hai người nước ngoài, chi nhánh TBF TP.HCM sử dụng phần mềm hỗ trợ kế toán Fast để làm sổ sách chứng từ kế toán và chia thành 2 hệ thống khác nhau gồm Fast-NB và Fast-Tax. Trong đó, Fast-NB: là hệ thống theo dõi sổ sách chứng từ nội bộ bao gồm số liệu thu, chi thực của chi nhánh TBF TP.HCM; Fast-Tax là hệ thống theo dõi sổ sách chứng từ phục vụ khai báo thuế.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ninh đã chỉ đạo và cùng Đỗ Thị Hồng Thủy lập 2 hệ thống số sách báo cáo giảm doanh thu bán hàng nhằm mục đích trốn thuế phải nộp. Cụ thể, Thủy dựa vào báo cáo doanh thu thực tế trên phần mềm Fast-NB, trích xuất thông tin, bỏ bớt nhiều khoản thu, khai giảm doanh thu, sau đó trình Ninh ký duyệt kê khai báo cáo thuế để nộp Chi cục thuế quận 1. Đồng thời Thủy làm sổ sách, phiếu thu, phiếu chi để hợp thức hóa số liệu đã điều chỉnh trên phần mềm kế toán Fast-Tax.

Qua điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã xác định, trong năm 2012, chi nhánh TBF TP.HCM đã khai giảm doanh thu tại 7 cửa hàng tại TP.HCM. Cụ thể, doanh thu thực tế là trên 124 tỷ đồng, nhưng doanh thu kê khai nộp thuế chỉ là 111 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu chênh lệch không kê khai năm 2012 là hơn 13 tỷ đồng. Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định số tiền trốn thuế GTGT do để ngoài sổ sách đối với doanh thu bán hàng là đồng hồ, mắt kính của chi nhánh TBF TP.HCM là 1,34 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã nhiều lần mời hai người nước ngoài đến làm việc do Ninh khai bị chỉ đạo hoạt động bởi hai người này nhưng cả hai không đến và đã về nước.

Tại phiên tòa, Lư Thị Quốc Ninh và Đỗ Thị Hồng Thủy đều khai nhận hành vi của mình nhằm giảm số tiền thuế phải đóng cho Nhà nước.

Đại diện Chi cục Thuế quận 1 cũng yêu cầu bị cáo Ninh bồi thường số tiền trốn thuế là 1,34 tỷ đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài việc bị tuyên án, Hội đồng xét xử còn yêu cầu Lư Thị Quốc Ninh nộp lại số tiền 1,34 tỷ đồng cho Chi cục Thuế quận 1.