【osasuna vs barcelona】Phát hiện và xử lý 18 vụ vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép

Cửa khẩu Khánh Bình-một trong những địa bàn phức tạp được lực lượng Hải quan An Giang tăng cường kiểm soát. Ảnh: Hải Anh

“Điểm nóng” An Giang

Theáthiệnvàxửlývụvậnchuyểnvàngngoạitệtráiphéosasuna vs barcelonao thông kê của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 18 vụ liên quan đến các hành vi mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm là 57.020 USD, 14.000 CNY (tiền Nhật Bản), 289 HKD (đô la Hồng Kông), 883 triệu đồng và 105,33 lượng vàng. Cơ quan hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 204,5 triệu đồng.

Trong số vụ việc nêu trên, cơ quan hải quan phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm qua cửa khẩu đường bộ (trong đó có 1 vụ vận chuyển 150 triệu đồng tiền giả), xử phạt vi phạm hành chính 181 triệu đồng.

2 trường hợp còn lại do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng- Cục Hải quan Đà Nẵng phát hiện, xử lý vi phạm vận chuyển tiền trái phép qua đường hàng không. Đó là 2 trường hợp hành khách xuất cảnh, quốc tịch Trung Quốc mang ngoại tệ vượt định mức không khai báo tổng cộng 289.000 HKD, ra quyết định phạt hành chính 85 triệu đồng đồng.

Địa bàn có số lượng vụ việc vận chuyển tiền vàng, ngoại tệ trái phép bị phát hiện và xử lý nhiều nổi lên là Tây Ninh và An Giang.

Trong đó, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện và xử lý 4 vụ liên quan đến hành khách xuất nhập cảnh mang trị giá tiền vượt quá quy định; tổng số tiền thu giữa là 381 triệu đồng, 29.900 USD.

Nhưng "tiêu biểu" nhất vẫn là ở địa bàn tỉnh An Giang, nơi có vụ việc phát hiện và xử lý chiếm 1/3 tổng số vụ vi phạm trên toàn quốc.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, trong đó có 3 vụ vận chuyển trái phép tiền Việt Nam và USD bao gồm 226 triệu đồng, 15.150 USD, phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm. 3 vụ xuất lậu ngoại tệ và vàng, trong đó, điển hình là vụ xuất lậu 105,33 lượng vàng nữ trang hàm lượng 60%, cơ quan hải quan đã chuyển hồ sơ cho Công an An Giang tiếp tục điều tra...

Ông Ngô Ngọc Khuê –Phó Phòng xử lý vi phạm-Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay, năm 2013 đánh dấu một năm hoạt động tích cực và hiệu quả của lực lượng kiểm soát hải quan trên mặt trận phòng chống tội phạm rửa tiền qua biên giới được các tổ chức chống tội phạm của Liên hợp quốc đánh giá cao.

Đến nay, hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngành Hải quan đã hình thành và có sự liên kết chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành, các tổ chức quốc tế. Từng đơn vị hải quan đã có ý thức, chủ động rà soát xây dựng phương án, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời chặn bắt và xử lý các hành vi rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức hoạt động phi pháp.

“Cố vấn khu vực Mê Kông Chương trình toàn cầu về chống rửa tiền Chris Batt cũng ghi nhận sự tích cực của ngành Hải quan và đang có dự kiến kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ chống rửa tiền trong năm 2014 cho lực lượng cán bộ Hải quan Việt Nam tại các cửa khẩu…” - ông Ngô Ngọc Khuê cho biết.

Kiểm soát chặt “cửa ngõ”

Để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, ngăn chặn tình trạng rửa tiền thời điểm trước trong và sau Tết 2014, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn.

Trong đó, tập trung kiểm soát tại cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế tập trung nắm tình hình, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài, người thường xuyên qua lại biên giới và các đối tượng khác có dấu hiệu nghi vấn mang theo tiền với số lượng lớn nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức hoạt động phi pháp, hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới.

Tại các cửa khẩu đường hàng không, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đối tượng trọng điểm, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị lên danh sách các tuyến bay trọng điểm, đối tượng thường xuyên vận chuyển tiền với số lượng lớn có biểu hiện hoạt động rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức hoạt động phi pháp để ngăn chặn bắt giữ kịp thời...

Hải Anh