【bd net vn】Kế toán ngân hàng Bản Việt lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt tiền của khách

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 3/5. Ảnh: N.H

Đồng phạm với Trang,ếtoánngânhàngBảnViệtlĩnhánchungthânvìchiếmđoạttiềncủakhábd net vn 5 bị cáo là nhân viên cấp dưới của Trang tại Ngân hàng Bản Việt cũng nhận mức án từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm 11 tháng tù giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của những người thân quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Trang đã lợi dụng chức vụ và quyền kiểm soát giao dịch của mình tại Ngân hàng Bản Việt để chiếm đoạt tiền của khách gửi tại ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Trang chỉ đạo 2 nhân viên giao dịch lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo 3 nhân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày cho Trang. Sau khi hoàn tất thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ. Kết quả điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ đã cho Trang vay với lãi suất cao.

Để che giấu hành vi phạm tội, trong quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỷ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của ngân hàng là 74,8 tỷ đồng.

Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nên phải nhận những hình phạt nghiêm khắc. Một số người cho Trang vay tiền với lãi suất cao là có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong vụ án khác.