Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Tôn Ngọc Bạch (thành viên Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi),ốcựulãnhđạoBanQuảntrịChungcưMiếuNổiTPHồChídự đoán tỉ số anh Nguyễn Thị Đào (cựu Phó Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Phan Phương Đại (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy điện Đại Tiến và Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, Phạm Phương cùng Đinh Việt Cường, Nguyễn Thị Đào, Tôn Ngọc Bạch đã không chấp hành các quy định trong việc quản lý Chung cư Miếu Nổi; không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, mà tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục chung cư, gây thất thoát hơn 3,3 tỷ đồng của cư dân.

Trước đó, năm 2018, Ban Quản trị chung cư ký hợp đồng với Phan Phương Đại lắp 1 thang máy cho lô B1 với giá 1 tỷ đồng. Phạm Phương và Phan Phương Đại đã bàn bạc, không lắp thang máy theo thỏa thuận trong hợp đồng mà mua linh kiện về lắp ráp với số tiền là 800 triệu đồng. Sau đó, Ban Quản trị chuyển 1 tỷ đồng cho Phan Phương Đại. Nhận tiền, Đại đưa cho Phạm Phương, Đinh Việt Cường mỗi người 100 triệu đồng.

Đến năm 2019, Phạm Phương cùng Phan Phương Đại ký hợp đồng lắp đặt 1 thang máy B2 và 2 thang máy lô C. Trong khi Đại mới lắp đặt thang máy B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá 1,9 tỷ đồng), Ban Quản trị đã thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng. Sau đó, Phạm Phương dùng tiền đóng góp của cư dân là gần 250 triệu đồng để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải lô C.