Trong một báo cáo công bố ngày 19/9,ânhàngtrungươngUAEVấnnạnrửatiềngiatăngtrongdịbóng đá trực tiêp Ngân hàng trung ương UAE phản ánh nạn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép cũng như thương mại điện tử để rửa tiền đã gia tăng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Báo cáo nêu rõ thương mại điện tử đã bùng nổ trong dịch COVID-19 do lệnh phong tỏa nhằm khống chế dịch bệnh được áp đặt tại các nước. Do khả năng hạn chế di chuyển các nguồn quỹ và hàng hóa, thương mại điện tử đã trở thành công cụ rửa tiền của những đối tượng tội phạm.

Theo báo cáo, số lượng các "con la tiền" - những người nhận tiền từ một bên thứ 3 bằng tài khoản ngân hàng của họ và chuyển số tiền đó cho một người khác hoặc rút số tiền đó ra (tiền mặt) hoặc đưa cho người khác, nhận hoa hồng từ việc làm này, đã gia tăng đáng kể trong đại dịch và theo Ngân hàng UAE, phần lớn các tài khoản này đều thuộc các cá nhân có thu nhập thấp tại châu Phi và châu Á.

Ngoài ra, ngân hàng cũng xác định một loạt những nguy cơ gian lận liên quan đến dịch COVID-19 như trường hợp các công ty hoặc cá nhân cung cấp các thông tin sai lệch nhằm đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ gói kích thích kinh tế của chính phủ. Ngân hàng UAE còn phát hiện các nguy cơ gian lận từ bên ngoài, đặc biệt tội phạm mạng ở cả các kênh truyền thống và kỹ thuật số.

Theo TTXVN

• ·Tài xế xe chở cát liều lĩnh tông vào xe CSGT khi bị lập biên bản
• ·Bảo vệ kể phút giải cứu người phụ nữ bị chồng cũ cầm dao truy sát ở Hà Nội
• ·Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
• ·Cảnh trốn chạy nắng nóng 40 độ trên phố đi bộ hồ Gươm ngày đầu nghỉ lễ
• ·Lễ trao giải cuộc thi “Tôi khoẻ đẹp hơn 2024” vinh danh 12 cá nhân xuất sắc
• ·Triệt phá đường dây 'hô biến' thuốc trôi nổi, hết hạn thành thuốc mới
• ·TP.HCM: Sân bay, bến xe đông nghịt người về quê dịp lễ 30/4
• ·Hàng ngàn người gấp rút thi công cao tốc Diễn Châu
• ·25 năm các chuyến bay thương mại của Việt Nam luôn đảm bảo an toàn
• ·Xem phi đội máy bay tập luyện treo cờ chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
• ·Miền Bắc và Trung Bộ ‘tăng tốc’ nắng nóng, nguy cơ giông gió mạnh khi giao mùa
• ·Hàng ngàn người gấp rút thi công cao tốc Diễn Châu
• ·Gần Tết, làm gì để ngăn chặn pháo hoa "nổ" trên mạng?
• ·Bắt giam cô gái bắt cóc 2 bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm mục đích khiêu dâm
• ·TP.HCM: Nắng nóng kéo dài, người dân đổ xô 'giải nhiệt' ở các hồ bơi
• ·Kiến nghị xem lại thiết kế cầu vượt như đê chắn nước ở cao tốc Cam Lộ