TheụnVạnThịnhPhtthủđoạnrttiềntừSCBcủabTrươngMỹlịch bóng dá ngoại hạng anho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), để chiếm đoạt số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Vạn Thịnh Phát) đã sử dụng 5 phương thức chính.

C03 kết luận, để rút khoản tiền lớn từ SCB, bà Trương Mỹ Lan sử dụng các thủ đoạn thành lập/sử dụng hàng ngàn pháp nhân “ma” thông qua việc nhờ hoặc thuê hàng ngàn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn; lập các phương án vay vốn khống; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng với đơn vị định giá để hợp thức giá trị; tự lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức hóa và sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, bà Lan sử dụng pháp nhân “ma”, nhờ hàng ngàn cá nhân mở tài khoản để chuyển lòng vòng rồi chuyển tiền ra khỏi SCB, sau đó rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền và chiếm đoạt.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thâu tóm hàng loạt ngân hàng.

Số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD

Chiều 22-11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại cuộc thông báo, liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tất cả thành viên đoàn thanh tra liên ngành thời điểm thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất từ SCB, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định, với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, đây là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.

Liên quan đến việc xét xử một số người đang bỏ trốn, bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Yên cho hay, chủ trương xử lý đối tượng bỏ trốn truy nã đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo nhất quán. Pháp luật Việt Nam đã có quy định. Với các đối tượng là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử, sẽ tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.

TRẦN BÌNH