Theừacấpphépxuấtkhẩukhoángsảnđểchiếmđoạttiềntỷnhận định newcastle vs brightono cáo trạng, anh Vũ. H là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vũ Minh Hoàng (trụ sở tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) chuyên kinh doanh lĩnh vực mua, bán, xuất khẩu khoáng sản. Tháng 3/2022, Công ty có nguyện vọng xin Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu khoáng sản quặng Titan Ilmenit. Do mới hoạt động trong lĩnh vực này nên anh H không nắm rõ các quy định của cơ quan có thẩm quyền và đã nhờ anh Nguyễn Đăng Duy (sinh năm 1976) nghiên cứu giúp.
Thấy Phạm Văn Thuận (sinh năm 1980, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) giới thiệu có nhiều mối quan hệ nên anh Duy đã nhờ Thuận xin giấy phép cho Công ty Vũ Minh Hoàng và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hải quan. Thuận đồng ý và liên hệ với luật sư nhờ tư vấn. Luật sư đã trao đổi và Thuận biết thông tin việc xuất khẩu quặng titan không cần xin cấp phép của Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, Thuận giấu thông tin này và nói với anh Duy là Thuận có khả năng “chạy” giấy phép của Bộ Công Thương với chi phí khoảng 100.000 USD trong thời hạn 1 tháng. Sau đó, Thuận sẽ tiếp tục hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan với chi phí thỏa thuận sau.
Tin Thuận, anh Duy đã ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Vũ Minh Hoàng với chi phí 3 tỷ đồng xin phê duyệt phương án xuất khẩu quặng titan và 10.000 USD hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan. Sau đó, anh H đã chuyển tạm ứng cho Duy 500 triệu đồng. Duy chuyển tiền cho Thuận để xin giấy phép.
Tháng 4/2022, Thuận đã soạn công văn với nội dung Công ty Vũ Minh Hoàng gửi Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu quặng titan, rồi đưa cho Duy, sau đó đưa anh H ký đóng dấu công ty. Khi đó, anh H thắc mắc trong công văn không có nội dung nêu Công ty Vũ Minh Hoàng được phép xuất khẩu quặng nên yêu cầu anh Duy đưa nội dung này vào công văn. Anh Duy trao đổi lại với Thuận và Thuận vẫn hứa hẹn với anh Duy sẽ xin lại được công văn theo yêu cầu trên.
