【tỉ số cadiz】Nâng cao khả năng phòng chống rửa tiền qua biên giới

发布时间：2025-01-10 01:56:59 来源：88Point 作者：Nhận Định Bóng Đá

Ngành Hải quan nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền cho cán bộ hải quan cửa khẩu biên giới trên cả nước. Ảnh: Thanh Minh

Cẩm nang phòng chống rửa tiền là văn bản quan trọng,ângcaokhảnăngphòngchốngrửatiềnquabiêngiớtỉ số cadiz chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của lực lượng hải quan. Đây là công sức xây dựng của Tổng cục Hải quan với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong 3 năm trở lại đây.

Cẩm nang hướng dẫn và cảnh báo xuyên suốt các nghiệp vụ hải quan như định nghĩa hành vi rửa tiền, thủ đoạn tội phạm rửa tiền áp dụng, xử lý hành vi tội phạm rửa tiền; nhiệm vụ và quyền lực của cơ quan hải quan.

Đáng chú ý là định nghĩa thế nào là rửa tiền, hình vi được quy định trong bộ luật hình sự được khái quát rõ ràng, làm cơ sở để lực lượng kiểm soát hải quan căn cứ thực thi pháp luật.

“Cẩm nang này còn có tính cảnh báo cao độ về 6 hậu quả tác hại của rửa tiền với sự an nguy quốc gia như: làm tăng tội phạm và tham nhũng; làm suy yếu vai trò của tổ chức tài chính và hạn chế tăng trưởng kinh tế; gia tăng sự thâm nhập của tội phạm vào nền kinh tế; ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu; đe dọa an ninh-chính trị…”, ông Ngô Ngọc Khuê – Phó Phòng xử lý vi phạm - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết.

Cũng theo ông Khuê, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngành Hải quan đã chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma tuý và tội phạm của Liên Hiệp quốc (UNDOC) và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã và đang thực hiện dự án tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác rửa tiền tại Việt Nam.

Đến nay, Tổng cục Hải quan phối hợp với Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xây dựng và hoàn thiện giáo trình Phòng chống rửa tiền cho Hải quan Việt Nam và sẽ đưa vào chương trình đào tạo nghiệp vụ cho công chức toàn ngành.

Được biết từ đầu năm đến nay, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức gần 10 lớp tập huấn về phòng chống rửa tiền, chống khủng bố cho cán bộ trong ngành Hải quan. Hy vọng, với sự hỗ trợ này, năng lực phòng chống tội phạm rửa tiền của ngành Hải quan được nâng cao và phát huy tác dụng./.

Hải Anh

相关文章