Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.

Cụ thể, là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.

• ·Chủ tịch tỉnh ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp khi nào?
• ·Tướng Iran nói Tehran sở hữu 'vũ khí bí mật' mạnh hơn bom hạt nhân
• ·Iran chuẩn bị 10 kịch bản đáp trả Israel
• ·Hội nghị Cấp cao ASEAN: Sứ mệnh xây dựng cộng đồng kết nối và tự cường hơn
• ·Mẫu iPhone màn hình cong có thể sẽ xuất hiện trong năm tới
• ·Người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah có thể đã thiệt mạng
• ·Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các Thủ tướng Canada và Bỉ
• ·Ukraine có nguy cơ bị 5 vạn quân Nga đánh bật khỏi Kursk
• ·Phạm nhân trộm xe máy của cán bộ trại giam thoát ra ngoài
• ·Mỹ chùn tay trước hiệp ước an ninh Nga
• ·Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam
• ·Mỹ dọa cắt viện trợ vũ khí cho Israel
• ·Nga ra mắt mẫu máy bay chiến đấu Su
• ·Nhóm người Nhật Bản sống sót sau vụ bom nguyên tử nhận giải Nobel Hòa bình
• ·Tổng thống Putin: Nga sẽ tái thiết những gì bị phá huỷ ở Donbass, Novorossiya
• ·Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp người đồng cấp Lào và Thủ tướng Armenia