Quy chế này quy định về nguyên tắc,ẩnbịthựchiệnquyđịnhmớivềchốngrửatiềnvàtàitrợkhủngbốkqbd mexico liga hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chuẩn bị thực hiện quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ảnh: T.L

Nguyên tắc phối hợp trong Quyết định 64 là đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia, ký kết trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác tố tụng khi đủ điều kiện.

Quyết định này cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ định kỳ hoặc khi phát sinh cung cấp đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các thông tin cần thiết.

Đó là các thông tin về rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành; thông tin về tình hình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam, các tiến triển, yêu cầu, khuyến nghị của tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; thông tin về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại địa phương.

• ·VBI thông báo thanh lý tài sản xe ô tô
• ·Đoàn công tác Hậu Giang tiếp tục thăm, làm việc tại Hàn Quốc
• ·Cử tri nêu nhiều ý kiến về an sinh xã hội
• ·Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hoạt động mừng các sự kiện lớn chất lượng
• ·Thời tiết Hà Nội 25/8: Nắng nóng oi bức xen kẽ mưa giông
• ·Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023
• ·Duy trì trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh
• ·Thủ tướng gặp Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 78
• ·Xe tải mất lái tông xe khách trên quốc lộ, nhiều người bị thương ở Bình Phước
• ·Đại hội công đoàn cơ sở đầu tiên của tỉnh thành công tốt đẹp
• ·Mực nước sông và nội đồng đang lên nhanh
• ·Lãnh đạo tỉnh đối thoại với công dân
• ·Điểm lại một số nguyên nhân Việt Nam khống chế dịch Covid
• ·Những cán bộ dám nghĩ, dám làm nào sẽ được khuyến khích bảo vệ?
• ·Cảnh cáo nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Ninh
• ·Ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm