【dinamo minsk vs】Đầu tư bất động sản không chỉ cần tiền và... máu liều

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp“xộ khám”

Năm 2019, thị trường bất động sảnphía Nam “dậy sóng” vì hàng loạt dự ánma của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) bị phanh phui. Sau hơn 3 năm tung hoành, vẽ các dự án ma tại TP.HCM và các vùng lân cận, Công ty Alibaba đã “móc túi” của hàng nghìn khách hàng hàng nghìn tỷ đồng.

Mặc dù đã được báo chí lên tiếng cảnh báo từ rất lâu, nhưng vụ việc chỉ vỡ lở khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố và bắt giữ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, em ruột của Luyện) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mới đây, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố thêm 14 bị can khác đều là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện và giữ vị trí lãnh đạo then chốt trong hệ thống Công ty Alibaba.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, tính đến ngày 20/2 đã có 3.312 nạn nhân tố cáo bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Tài liệu thu thập cũng như hồ sơ trong quá trình điều tra mà Công ty
Alibaba cung cấp trước đó thể hiện, công ty này đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng. Vì vậy, Công an TP.HCM đánh giá, vẫn còn nhiều nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa đến trình báo, tố cáo.

Tiếp đến là vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina. Tháng 11/2019, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty, bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, bà Nhung đã tìm những người có nhu cầu bán đất với diện tích lớn bao gồm: đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm… để thỏa thuận mua bán rồi ký biên bản đặt cọc hứa mua, hứa bán để tạo niềm tin.

Với những loại đất này, bà Nhung không chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng không được các cơ quan nhà nước cấp phép, phê duyệt, nhưng vẫn vẽ ra quy hoạch chi tiết 1/500… rồi tiến hành phân lô và cho quảng cáo để thu hút người dân.

Sau khi nhận tiền cọc từ khách hàng, bà Nhung cho ký hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, khi lấy được tiền của khách hàng, bà Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ước tính số tiền bà Nhung chiếm đoạt của khách hàng vào khoảng 285,6 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 27/2/2020, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bà Vũ Bảo Trinh (người điều hành), Tô Văn Chí Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Nam Thị) và Hoàng Thái Anh (nguyên Giám đốc Công ty Nam Thị).

Nguyên do bởi vào năm 2018, người mua căn hộ tại La Bonita đã có đơn tố giác hành vi của các đối tượng nói trên. Các đối tượng nói trên đã thay đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, sàn thương mại khác nhau. Chính việc làm này đã dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện suốt nhiều năm qua. Các khách hàng nhiều lần yêu cầu Công ty Nam Thị giải quyết và hứa hẹn sẽ trả lại căn hộ hoặc trả lại tiền nhưng thực tế không có kết quả.