Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.Hiền

TheịcáoHứaThịPhấnbịđềnghịmứcánnămtùm.lich thi dauo đại diện VKS, đầu năm 2007, bị cáo Hứa Thị Phấn cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng đứng tên giúp Phấn mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ ngân hàng này. Bà Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng, có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín. Hứa Thị Phấn đã bất chấp quy định của pháp luật thông qua các bị cáo Bùi Thị kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ và là thư ký của Hứa Thị Phấn), Lâm Kim Dũng (nguyên GĐ Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) thực hiện việc mua đi bán lại, nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên gấp 8 lần giá thị trường. Sau đó chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà giá 1.260 tỷ đồng không thông qua Hội đồng cổ đông, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.105 tỷ đồng từ căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Ngoài ra, bị cáo Hứa Thị Phấn còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo 1 số cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống Smartbank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục.

Lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp muốn dùng nhiều bất động sản để thế chấp vay tiền mở rộng hoạt động kinh doanh, buộc Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, sau đó phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho phía Phương Trang. Trong quá trình giải ngân, bị cáo Phấn không giải ngân hoặc giải ngân không đẩy đủ cho Phương Trang, lấy tiền đó sử dụng rồi lập các chừng từ khống để che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ khống cho Phương Trang hơn 5.200 tỷ đồng.

VKS nhận định bị cáo Hứa Thị Phấn là chủ mưu trong vụ án, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người thân, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo Phấn dùng các thủ đoạn tinh vi điều phối hoạt động ngân hàng cho mục đích bản thân. Bị cáo bất chấp hậu quả dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngần hàng. Đáng chú ý, dù đã được triệu tập nhưng bị cáo vẫn vắng mặt tại tòa do tình trạng sức khỏe. Trong suốt quá trình điều tra, sau khi khởi tố, cơ quan điều tra (CQĐT) cũng không thể lấy lời khai của bị cáo Phấn vì luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn ký các đơn tố cáo, kiến nghị... trong vụ án Ngân hàng Đại Dương. Thông qua các chứng cứ của quá trình điều tra, lời trình bày của các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tại tòa, có cơ sở xác định cáo trạng của VKSND Tối cáo truy tố bà Hứa Thị Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Bùi Thị Kim Loan, VKS nhận định, bị cáo giữ vai trò tích cực trong việc tiếp nhận chỉ đạo của bà Phấn. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Loan có thái độ không hợp tác và còn mang con nhỏ tới gây áp lực với HĐXX. Tuy nhiên, dựa vào chứng cứ các lời khai của các bị cáo khác, xác định các hành vi của bị cáo Loan nêu trong cáo trạng là đúng.

Ngô Kim Huệ là cháu gọi bị cáo Hứa Thị phấn là bà, do tin tưởng bà Phấn nên đã thực hiện mọi chỉ đạo của bà Phấn, tham gia giúp sức trong hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Theo yêu cầu của Loan, Huệ cũng ký các chứng từ khống để nộp tiền khống vào tài khoản của Huệ, để bà Phấn rút ra sử dụng.

Lâm Kim Dũng là cháu rể được bà Phấn đưa vào làm Giám đốc công ty Lam Giang. Dũng chỉ có vai trò đứng trên giấy tờ. Thông qua bị cáo Loan, Dũng cũng đã giúp sức trong việc nâng khống căn nhà số 5, giúp sức cho bị cáo Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng Đại Tín.

Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) có các hành vi ký tên trên biên bản họp HĐQT trong việc mua và hủy căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng, tạo điều kiện cho bà Phấn thực hiện hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, còn có hành vi ký các giấy tờ khống, ủy nhiệm chi để nộp tài khoản cá nhân để bà Hứa Thị Phấn sử dụng. Tại tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết nghe theo chỉ đạo của bà Phấn.

Đối với các bị cáo khác, VKS nhận định, các bị cáo làm theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn thông qua Bùi Kim Loan và các lãnh đạo. Theo đó, VKS cho biết cáo trạng mà VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ.