Ngành Hải quan đã hình thành được mạng lưới phòng chống rửa tiền từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Hải Anh
Hình thành mạng lưới chống rửa tiền
Đến nay,Đẩymạnhcôngtácđấutranhvớinạnrửatiềnquabiêngiớkq bong da la liga ngành Hải quan đã có sự kết nối thường xuyên giữa Cục Điều tra chống buôn lậu với các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định các đầu mối nghi vấn buôn bán, vận chuyển tiền qua biên giới để chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch đấu tranh.
Thứ nhất, tại cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, các đơn vị tập trung nắm tình hình, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh, tạm nhập tái xuất; hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới và các đối tượng khác có dấu hiệu nghi vấn mang theo tiền với số lượng lớn.
Thứ hai, tại cửa khẩu hàng không, lực lượng hải quan đã tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hành khách nhập cảnh là người nước ngoài, Việt kiều hồi hương và các đối tượng khả nghi; đề phòng các đối tượng mang theo vũ khí, sách báo, tài liệu phản động.
Thứ ba, các đơn vị tổ chức theo dõi các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng xuất nhập khẩu hàng hoá để thực hiện hành vi gian lận thương mại, khai sai mã hàng, khai sai số lượng, trọng lượng nhằm mục đích rửa tiền hoặc lợi dụng đầu tư, gia công, liên doanh… để rửa tiền.
Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý rủi ro đối với các hoạt động của doanh nghiệp (DN) kinh doanh hàng hóa XNK; chú ý đến các mặt hàng có giá trị cao và sử dụng nhiều ngoại tệ trong giao dịch; DN có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định. Lưu ý các DN có vốn đầu tư lớn, giá trị hàng hóa nhập khẩu cao.
Hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế
Đến nay, hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngành Hải quan đã hình thành và có sự liên kết chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành, các tổ chức quốc tế.
"Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngành Hải quan chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma tuý và tội phạm của Liên Hiệp quốc (UNDOC), Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ; đã và đang thực hiện dự án tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác rửa tiền tại Việt Nam…” - ông Ngô Ngọc Khuê –Phó Phòng xử lý vi phạm-Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay.
“Đến nay, Tổng cục Hải quan phối hợp với Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ xây dựng và hoàn thiện giáo trình Phòng chống rửa tiền cho Hải quan Việt Nam và sẽ đưa vào chương trình đào tạo nghiệp vụ cho công chức toàn ngành Hải quan. Từ đầu năm đến nay, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức gần 10 lớp tập huấn về phòng chống rửa tiền, chống khủng bố cho cán bộ trong ngành Hải quan. Hy vọng, với sự hỗ trợ này, năng lực phòng chống tội phạm rửa tiền của ngành Hải quan được nâng cao và phát huy tác dụng…” - ông Ngô Ngọc Khuê nhấn mạnh./.
Điển hình một số vụ bắt giữ và xử lý: -Tính từ đầu năm đến 15/11/2013, toàn ngành Hải quan đã bắt giữ, xử lý 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm là 57.020 USD, 289 HKD, 883 triệu VNĐ và 105,33 lượng vàng. Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 204,5 triệu đồng. -Trong đó, chỉ riêng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng (Hải quan Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 85 triệu đồng đối với 2 trường hợp hành khách xuất cảnh, quốc tịch Trung Quốc mang ngoại tệ vượt định mức không khai báo tổng cộng 289.000 HKD (đô la Hồng Kông). -Cục Hải quan An Giang phát hiện, bắt giữ 6 vụ, trong đó có 3 vụ vận chuyển trái phép tiền Việt Nam và USD bao gồm 226 triệu VNĐ, 15.150 USD, phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm. 1 vụ xuất lậu 105,33 lượng vàng nữ trang hàm lượng 60% chuyển hồ sơ cho công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra... |
Hải Anh
