Tuy nhiên vẫn còn nhiều sàn giao dịch lừa đảo được quảng cáo,ảnhbáolừađảođầutưtrêncácsàngiaodịchtiềnảolợinhuậbang xep hang đuc giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia để chiếm đoạt tiền.

Đầu tháng 12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Qua mạng xã hội Facebook, bà T (trú tại Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời bà T tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets.

Bà T đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền để đầu tư. Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T đã nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USDT (tương đương 9 tỷ đồng). Khi bà T muốn rút số tiền lãi trong quá trình đầu tư, các đối tượng yêu cầu phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản, tương ứng 1,8 tỷ đồng (trong 5 tiếng đồng hồ); đóng 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi tương ứng 1,6 tỷ đồng; nộp tiếp 3% tương ứng 360 triệu đồng tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân. Bà T tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, bà T đã đến cơ quan công an trình báo.