您现在的位置是:Nhà cái uy tín >>正文
【kết quả newcastle hôm nay】Đánh sập ổ nhóm cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng qua ứng dụng điện thoại di động
Nhà cái uy tín43人已围观
简介Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng v& ...
Ngày 24/7,Đánhsậpổnhómchovaynặnglãitỷđồngquaứngdụngđiệnthoạidiđộkết quả newcastle hôm nay Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, và công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lên đến 20 nghìn tỷ đồng.
Theo hồ sơ điều tra, từ 12/2020 - 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “Ma” tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm.
Nhóm này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.
Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xóa 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Tại đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc. Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian cho vay nặng lãi đến thời điểm bắt giữ là 20 nghìn tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8 nghìn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6/A05 Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
Lực lượng chức năng thông báo: Những ai là bị hại của vụ án (vay tiền từ các ứng dụng nêu trên) liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên: Lê Hữu Khánh SĐT: 0905.492.892 để được hướng dẫn. |
Tags:
相关文章
Microsoft sắp phát hành bộ lập trình cho kính thực tế ảo HoloLens
Nhà cái uy tínKính thực tế ảo HoloLens. (Nguồn: Cnet)Microsoft, ngày 29/2 thông báo hãng này bắt đầu cho phép đặt ...
阅读更多Quảng cáo công nghệ tự lái của Tesla đã bị làm giả, không hay như bạn tưởng
Nhà cái uy tínVài năm trước, hãng xe điện Nikola Motor từng phải thừa nhận video quảng cáo củ ...
阅读更多6 mẫu xe cơ bắp cổ điển bị chê xấu, hiệu suất thấp
Nhà cái uy tínThuật ngữ "xe cơ bắp" dùng để chỉ một phân khúc xe thể thao cỡ trung có d ...
阅读更多
热门文章
- Nokia Networks bắt tay Vinaphone tăng cường phạm vi và tốc độ mạng
- Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia tiếp tục được miễn thuế khi về Việt Nam
- Thị trường ô tô trong nước ấm lên nhờ khuyến mại, sắp có thêm liều 'doping'
- Toyota Fortuner độ thành siêu xe SUV Lamborghini Urus cực chất
- Nữ giáo viên mất gần 100 triệu đồng vì dính bẫy lừa trúng thưởng
- Lý do hàng loạt xe sang đắt tiền bị 'bỏ quên' ở cảng
最新文章
-
Áp mới thuế TTĐB nước giải khát có đường: Thận trọng để tạo chính sách công bằng!
-
Du khách sang đường lúng túng, sợ hãi trước dòng xe lao qua vun vút
-
Người đàn ông mang cả bao tải tiền xu đến mua xe máy
-
Ngắm dàn xe cưới toàn siêu xe, xe sang đắt đỏ
-
Siêu máy tính dự đoán Brighton vs Arsenal, 00h30 ngày 5/1
-
Thủ thuật xóa vết trầy xước trên ô tô bằng 2 nguyên liệu dễ kiếm
友情链接
- Grab tặng gần 80 tấn gạo và 8.000 thùng mì gói cho các tài xế
- Góp ý Văn kiện Đại hội XIII : Thận trọng giữa “xây” và “chống“
- Hà Nội: Công bố quy hoạch chung huyện Phúc Thọ
- 14.000 hộ nghèo cả nước đã được nhận bò giống
- Người lưu truyền hồn cốt tiếng Thái cho thế hệ trẻ
- ADB tài trợ 165 triệu USD cho cải thiện giáo dục và phát triển nông thôn
- Đình chỉ và thu hồi 38 thuốc có hoạt chất Lysozym
- Ngày 3/1 xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, phạt vi phạm gần 2 tỷ đồng
- Xây dựng CLB hát Then, đàn Tính, hát dân ca gắn với phát triển du lịch
- Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng sẽ được triển khai như thế nào?