Em chuyển tiền cho bạn trai quen mấy tháng nay trên facebook. Anh ấy nói chuyển tiền để đóng thuế,ừngbịlừachuyểntiềnquatikhoảtỷ số bóng đá nét phí hàng hóa gởi ở sân bay. Sau đó sẽ chuyển nhanh về cho em (?)...

Ở một ngân hàng trong tỉnh Hậu Giang, hôm ấy có một người con gái dẫn mẹ đi cùng yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản.

Cán bộ ngân hàng phụ trách công việc này nhận tiền và làm thủ tục. Tuy nhiên sau đó lại hỏi cặn kẽ chuyển cho ai, vì sao phải chuyển, chuyển để làm gì?...

Người mẹ có nước da đen sạm đi theo chỉ ngồi nghe trong khi con gái rất tự tin. Em chuyển cho bạn trai ở nước ngoài, quen qua mạng xã hội. Anh ấy nói do không về nước được nên tạm gởi quà về cho em và ba mẹ xài, nhưng em phải chuyển tiền để đóng thuế, phí ở sân bay chị ơi!

Cô gái trả lời một cách rành rọt.

Thế em có thấy quà anh ấy gởi là gì không?

Như hỏi đúng chỗ, cô gái đưa ra điện thoại thông minh mình đang sử dụng với hàng loạt ảnh được bạn trai chụp hình gởi cho cô. Nào là dầu thơm, quần áo, giầy, dép, có cả đôla kèm theo kiện hàng…

Công tác lâu trong ngành, cán bộ ngân hàng này có khá nhiều kinh nghiệm tư vấn về chuyển khoản. Vị này nói, nếu là bạn trai quen biết qua mạng xã hội, em nên cẩn thận khi chuyển tiền, vì chắc gì hàng đó được chuyển khi tiền vào tài khoản anh ấy.

Trao đổi chốc lát, cô gái cùng người mẹ ra về mà chưa quyết định chuyển tiền cho… tình nhân quen qua mạng.

Không lâu sau, cán bộ này tiếp một khách hàng cũng đến chuyển tiền cho… người yêu quen qua mạng xã hội ở nước ngoài mấy tháng nay.

Chị khách hàng kể, do tết này anh ấy không về được nên ảnh nhờ chuyển tiền để nộp thuế rồi nhận quà sau; quà đã đến sân bay Nội Bài rồi.

Lại tư vấn tiếp tục, song khách hàng nhất quyết muốn chuyển. Biết không lay chuyển được, vị cán bộ nói lần cuối: Nếu anh ấy kêu chị chuyển 11,5 triệu đồng để đóng thuế, nhận quà, bây giờ chị thử hỏi lại mới có 5 triệu đồng được không?; thậm chí bây giờ chị chuyển 2 triệu đồng anh ấy vẫn chịu.

Ngập ngừng hồi lâu, vị khách xin về. Đi cùng là người cha già áo sờn vai, chân mang dép kẹp cũ kỹ…

Mấy hôm sau, khách hàng ấy gọi điện lại cảm ơn cán bộ ngân hàng rối rít: Chị ơi, chút xíu nữa em bị lừa rồi! Ổng cắt liên lạc facebook với em rồi.

Đó là 2 trong 5 trường hợp gần đây một cán bộ ngân hàng kể đã tư vấn cho khách hàng nữ rút quyết định không chuyển tiền cho… người yêu đóng thuế và hứa sẽ sớm gởi nhiều quà về cho mình và gia đình…

“Khách hàng như vậy toàn là nữ, tất cả quen qua mạng xã hội. Họ cũng vì nhẹ dạ, cả tin và cũng do lòng tham mà nghe theo lời ngon ngọt. Khi gặp những trường hợp như vậy tôi rất quan tâm, muốn hỏi tường tận để bà con không thiệt hại và cũng không muốn loại lừa lọc ấy lộng hành. 5 trường hợp tư vấn không chuyển tiền tôi nghĩ đều là lừa tình, lừa tiền”, vị cán bộ này nói.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, năm 2017, đơn vị tiếp nhận một số tố giác của người dân trên địa bàn về việc các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook, tango, zalo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn làm quen qua facebook, đối tượng giả danh người nước ngoài và cùng bị hại trao đổi thông tin. Sau khi được sự tin tưởng của bị hại thì đối tượng cho biết là mình đang bị bệnh hiểm nghèo, sợ không qua khỏi và cần gửi ngoại tệ hoặc tài sản về nước để làm từ thiện, yêu cầu bị hại chuyển tiền thuế quan để nhận ngoại tệ, tài sản; bị hại tin tưởng và chuyển tiền đến một tài khoản mà đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền phí, lúc này bị hại mới nghi ngờ và trình báo cơ quan chức năng.

Hoặc với thủ đoạn tạo tài khoản zalo kinh doanh, mua bán, khi có bị hại liên hệ mua hàng thì đối tượng đề nghị chuyển tiền đến một tài khoản mà đối tượng cung cấp, sau đó đối tượng sẽ chuyển hàng nhưng sau khi chuyển tiền thì không nhận được hàng, lúc này bị hại mới biết mình bị lừa và trình báo công an.

Hình thức lợi dụng lòng tin để lừa bịp chiếm đoạt tiền, tài sản, hay lừa tình để được nhận tiền không còn mấy xa lạ. Gần tết, để có tiền tiêu xài, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, bọn xấu sẽ vẫn tiếp tục hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn, miễn sao đạt được mục đích chúng nhắm tới.

Ngành chức năng xác định, đây là một trong những loại tội phạm không biên giới, hoạt động phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Vì vậy, trước khi chuyển tiền cho ai đó, nhất là những người quen biết chưa lâu, bà con hãy cảnh giác, cẩn thận nắm rõ thông tin người đề nghị chuyển khoản, đừng quá tin tưởng để mất tiền một cách oan uổng!

TRÍ THỨC