Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội,ốvợchồngTổnggiámđốcCôngtyThànhAnNguyễnĐăngThuyếstuttgart – gladbach Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, từ năm 2017- 2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã chỉ đạo các nhân viên dùng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Vợ chồng ông Thuyết còn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của ông Nguyễn Đăng Thuyết và các đồng phạm đã vi phạm quy định của Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm, dẫn đến hậu quả thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền là hơn 743 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

VKSND Tối cao cho rằng, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi. 

Nguyễn Đăng Thuyết đã chỉ đạo nhân viên là các bị can trong vụ án này lập hai hệ thống sổ kế toán tại cả 3 công ty, chỉ đạo việc mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Hành vi của ông Thuyết bị cho là có vai trò tổ thức thực hiện tội phạm. Hiện bị can đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm các nhân và cản trở hoạt động điều tra, do vậy cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc đã tiếp nhận chỉ đạo từ chồng để giao nhân viên kế toán 3 công ty duy trì việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí trong thời gian từ năm 2019- 2022.

Bà Linh liên đới cùng chồng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỷ đồng, bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng.

Cáo buộc cũng cho rằng, với động cơ, mục đích thu lợi bất chính, 32 bị can là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật các công ty/hộ kinh doanh cá thể dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị can này phạm vào tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ AIC, hồi tháng 1/2023, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội. Theo đó, ông Thuyết nhận án 30 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Tháng 5/2023, tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC, luật sư của ông Nguyễn Đăng Thuyết cho biết, ông Thuyết trực tiếp gửi đơn kháng cáo từ Mỹ về.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, ông Thuyết từ Mỹ có gửi đơn kháng cáo nhưng đơn không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, bị cáo cũng chưa trình diện, không có căn cứ chứng minh thân nhân nên không đủ căn cứ xác định đơn kháng cáo là của bị cáo Thuyết.

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Thuyết.

• ·Apple có thể phát hành iPad Pro 10,5 inch mới vào năm 2017
• ·Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina
• ·Bộ trưởng Bộ Y tế: Nhiều bệnh viện đang trở thành con nợ
• ·Xem xét miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid
• ·Thời tiết Hà Nội 22/8: Nắng oi trước khi đón tiếp đợt mưa lớn
• ·Chính phủ đồng ý mua, nhập vượt 150 triệu liều vắc xin phòng Covid
• ·Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023
• ·Chuyện cách ly & tác nghiệp thời Covid
• ·Nhận định, soi kèo Pharco vs El Tersana, 19h30 ngày 3/1: Khó cho cửa trên
• ·Việt Nam – Thái Lan: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 25 tỷ USD
• ·Bí thư TP.HCM: Thủ tướng đã đồng ý cho TP giãn cách thêm 2 tuần
• ·Thủ tướng tặng bằng khen cho 54 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an
• ·CSGT đo nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện tài xế vi phạm gấp đôi mức 'kịch khung'
• ·“Lãnh tụ Fidel Castro là người đã dạy cho người Cuba biết yêu thương người Việt Nam”
• ·Chủ tịch nước đến La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cuba
• ·Thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, xem xét mở lại dịch vụ cần thiết