Bắt chủ tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu
	Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn

Bị cáo Mười Tường và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (Minh đen, sinh năm 1991) điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia.

Lúc này, một người trong nhóm trên đã ném lại một túi nilon, bên ngoài được quấn băng keo, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ) nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.Kết quả giám định 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10,9 tỷ đồng.

Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/102020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Mười Tường và Xuyến (chị của Nguyễn Thị Kim Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp hai đối tượng người Campuchia nhận số ngoại tệ nêu trên vận chuyển về Việt Nam giao cho Nguyễn Thị Kim Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Các đối tượng bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc nilon chứa tiền USD, chạy sang Campuchia lẩn trốn.

Trái ngược với các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố 6 tội danh, gồm: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.

Trong ngày xét xử đầu đầu tiên, Hội đồng xét xử công bố cáo trạng và thẩm vấn các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim hạnh vẫn một mực chối tội. Ngày mai, Hội đồng xét xử sẽ thực hiện phần tranh luận, luận tội đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm.