【kq vdqg bo dao nha】Bỗng dưng mang danh giám đốc nợ thuế tiền tỷ

Đây là vấn đề gây nhức nhối trong quản lý DN của cơ quan Hải quan,ỗngdưngmangdanhgiámđốcnợthuếtiềntỷkq vdqg bo dao nha cũng như gây phiền phức pháp lý cho những người bỗng dưng làm… giám đốc, ôm nợ. Tình trạng này cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho DN và tránh thất thu thuế của nhà nước.

Thất nghiệp làm giám đốc

Vừa ra trường, chưa có việc làm, hai cô gái tuổi đôi mươi nộp hồ sơ xin việc tại một tiệm spa tại TP.HCM, làm việc được ít hôm thì nghỉ do công việc không phù hợp. Bỗng dưng hơn 1 năm sau, cả 2 cô đều nhận được giấy mời làm việc của cơ quan Hải quan liên quan đến món nợ thuế gần 5 tỷ đồng. Hai cô gái này tên là Nguyễn Ngọc Kim Vy và Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Khi cơ quan Hải quan mời đến làm việc, cả hai cô tỏ ra hết sức bất ngờ và đều khẳng định không hề hay biết gì đến hoạt động của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát. Theo hồ sơ xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, hai cô Vy và Hiền là thành viên góp vốn, trong đó cô Nguyễn Ngọc Kim Vy là giám đốc công ty. Tuy nhiên, cả cô Vy và cô Hiền đều cho rằng, có thể các đối tượng buôn lậu đã sử dụng giấy tờ trong hồ sơ xin việc của các cô tại một tiệm spa trước đó một năm để thành lập DN.

Tương tự như vậy, ông Trần Vĩnh Linh đang làm thợ hồ tại công trình xây dựng, tháng 8/2017, được gia đình báo tin có giấy mời làm việc của cơ quan Hải quan vì món nợ thuế trên 2 tỷ đồng. Bỏ dở công việc, ông Linh tức tốc về TP.HCM để giải quyết vụ việc.

Trường hợp của ông Trần Vĩnh Linh liên quan đến số nợ thuế của Công ty TNHH DV XNK Vĩ Linh (H1, Lô 11, Đường DN6, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do ông này đứng tên làm giám đốc. Khi làm việc với cơ quan Hải quan, ông Linh cho rằng, cuối năm 2015, ông có đánh mất chứng minh nhân dân, có thể đã bị kẻ xấu nhặt được sử dụng làm thủ tục thành lập DN, ông không liên quan gì đến việc thành lập cũng như hoạt động của Công ty TNHH DV XNK Vĩ Linh.

Lại một trường hợp khác là Công ty TNHH TM DV Giao nhận hàng hóa XNK Trọng Nguyễn. Vào đầu tháng 6/2017, công này đứng tên nhập khẩu lô hàng từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng Cát Lái- TP.HCM. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hải quan hàng nhập khẩu là rổ nhựa. Nghi vấn chứa hàng lậu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM khám xét, phát hiện toàn bộ lô hàng là hàng điện tử, đều đã qua sử dụng, thuộc danh mục cấm nhập khẩu, bao gồm: 47 cái tủ lạnh, 80 bộ máy điều hòa không khí, 50 cái máy rửa bát, 70 cái nồi cơm điện… Điều kỳ lạ hơn ở trường hợp của công ty này là qua điều tra xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện "giám đốc" DN này cũng là mạo danh, người đứng tên giám đốc đang được... điều trị bệnh tâm thần nhiều năm nay tại bệnh viện.

Lợi dụng kiểm tra sau thông quan để trốn thuế

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát mở tờ khai hải quan nhập khẩu 60.000 thẻ nhớ, khai giá chỉ có 0,2 USD/cái, thuế suất nhập khẩu toàn bộ lô hàng trên 26 triệu đồng. Khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan ấn định thuế các lô hàng tăng thêm trên 4,8 tỷ đồng, DN này bỗng "mất tích". Xác minh thì thấy giám đốc bị lợi dụng là trường hợp 2 cô gái Vy, Hiền nêu trên.

Tương tự, tháng 2/2017, Công ty TNHH DV XNK Vĩ Linh liên tục mở 9 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu mặt hàng máy tính bảng, ram máy vi tính, linh kiện máy tính, thẻ nhớ, máy tính xách tay, card màn hình… qua đường hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trên tờ khai hải quan, các loại hàng hóa trên được DN khai báo với giá rất thấp. Phát hiện bất thường, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu thực hiện tham vấn, đề nghị DN bổ sung hồ sơ, tài liệu để giải trình, chứng minh mức giá khai báo trên tờ khai hải quan. Song DN không chấp nhận, đề nghị được thông quan hàng hóa và chuyển kiểm tra sau thông quan theo quy định. Sau khi lô hàng được thông quan, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu chuyển hồ sơ kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, khi Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện quyết định kiểm tra sau thông quan thì DN không hợp tác, không lên làm việc theo thư mời của cơ quan Hải quan. Đơn vị đã thực hiện ấn định thuế đối với các lô hàng NK của DN này, với tổng số thuế trên 2,2 tỷ đồng.

Xác minh về hoạt động của DN tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, tại cơ quan Thuế và cơ quan Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; đồng thời giám đốc công ty là giám đốc hờ ông Trần Vĩnh Linh nêu trên.

Đầu tháng 7/2017, tại cảng Cát Lái, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 khám xét 4 container nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT, phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là hàng cấm nhập khẩu, gồm: Trên 1.000 bộ máy lạnh và hàng trăm quạt điện, tủ lạnh nồi cơm điện, máy hút ẩm... đã qua sử dụng. Đáng chú ý, khi cơ quan Hải quan thực hiện khám xét trọng điểm, mời đại diện DN đến chứng kiến, nhưng DN này không phản hồi và cũng không đến chứng kiến. Sau đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT lại đến cơ quan Hải quan xin được điều chỉnh manifest tên hàng và tên DN nhận hàng, đồng thời xin điều chỉnh chuyển từ loại hình nhập kinh doanh sang loại hình quá cảnh. Tuy nhiên, Cục Hải quan TP.HCM đã từ chối cho điều chỉnh manifest, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của DN này.

Mở rộng điều tra, xác minh cho thấy, việc thành lập DN này cũng có nhiều bất thường, liên tục thay đổi người đại diện pháp luật. Theo đó, từ ngày 25/4/2012 đến 11/4/2017, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT là ông Nguyễn Văn Định; từ 12/4/2017 đến ngày 9/7/2017, người đại diện pháp luật là ông Đặng Đức Đại và từ 10/7/2017 đến nay, người đại diện pháp luật lại là ông Lê Thảo.

Xác minh tại Công an phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà- nơi ông Đặng Đức Đại, Giám đốc (thời điểm DN vi phạm) đăng ký hộ khẩu thường trú- và kết quả làm việc với ông Đại được biết, ông này là lao động tự do. Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Đại hết sức ngạc nhiên và khẳng định ông không thành lập bất cứ DN nào, cũng không phải là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT. "Chắc chắn đã có người lấy CMND bị mất của tôi để thành lập DN, làm việc phi pháp", ông Đại nói. Ngoài ra, ông Đại cũng khẳng định, chữ ký mang tên Đặng Đức Đại trên tất cả các chứng từ trong hồ sơ thành lập DN của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT và các chứng từ trong hồ sơ hải quan của 2 tờ khai hải quan không phải là chữ ký của ông.

Đáng chú ý, sau khi lô hàng bị cơ quan Hải quan tạm giữ, một số người tự xưng thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT kéo đến trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan để gây áp lực. Đồng thời, các đối tượng này làm đơn kêu cứu gửi cho nhiều cơ quan chức năng nại ra rằng cơ quan Hải quan gây khó, không cho DN điều chỉnh hồ sơ nhập khẩu hàng, gây khó khăn cho DN (!?). Xác minh tại cơ quan Công an, chữ ký trên lá đơn kêu cứu này cũng là chữ ký giả mạo. Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan TP.HCM hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Qua các vụ việc nêu trên cho thấy, một số đối tượng buôn lậu, trốn thuế, lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp dễ dàng đã dùng giấy tờ tùy thân của người khác thành lập DN với mục đích xấu. Đồng thời lợi dụng thông thoáng của thủ tục hải quan, cho thông quan trước, kiểm tra sau thông quan của cơ quan Hải quan để trốn tránh nghĩa vụ kiểm tra, trốn thuế. Các vụ việc này cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho DN và tránh thất thu thuế của nhà nước.