Sau khi vụ việc được phát hiện,ậuquảtừchomượnmậtkhẩkqbd qt đại điện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và đại diện Công an TP.HCM đã làm việc với ông Nguyễn Tấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên. Lúc này ông Đạt mới nói rõ số hàng trong 3 container thuộc 2 tờ khai nêu trên không phải Công ty Bảo Hoa Viên.

Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, Công ty Bảo Hoa Viên ủy quyền cho ông Trần Đắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV vận chuyển Trí Thông (Tổ 19, khu phố 1, phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức) làm dịch vụ xuất khẩu đồ gốm cho công ty. Trong quá trình giao dịch, để thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng, ông Đạt đã giao mật khẩu chữ kí số và khai thủ tục hải quan điện tử cho ông Hùng chủ động thực hiện. Ngoài ra, ông Đạt còn ký khống, đóng dấu đỏ công ty sẵn trên nhiều tờ giấy A4 giao cho Hùng cất giữ khi cần lấy làm thủ tục tờ khai hải quan điện tử xuất hàng cho ông Đạt khi cần thiết.

Tuy nhiên, khi có mật khẩu chữ kí số và khai thủ tục hải quan điện tử và giấy tờ ký khống, ông Trần Đắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV vận chuyển Trí Thông khai nhận đã bán cho 2 đối tượng khác sử dụng làm thủ tục xuất thuê 3 container gỗ trên cho người tên Thống với giá 45 triệu đồng.

Trước đó, năm 2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM kết luận điều tra vụ xuất lậu gỗ giáng hương do Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, khởi tố, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Huy tội “Buôn lậu”. Trong vụ án này, Huy biết rõ xuất khẩu gỗ giáng hương thuộc gỗ rừng tự nhiên là mặt hàng cấm xuất khẩu, nên Huy đã dùng những thủ đoạn gian dối lừa giám đốc Công ty Hưng Nghiệp bằng cách sử dụng pháp nhân của công ty này để xuất lậu 15 container gỗ quí, trị giá trên 37 tỉ đồng một cách có hệ thống và tinh vi.

Sự việc bắt đầu khi Nguyễn Văn Huy tìm gặp ông P.B.N, Giám đốc Công ty Hưng Nghiệp đề xuất mượn pháp nhân của Công ty Hưng Nghiệp xuất khẩu hàng may mặc, với điều kiện sẽ chi thù lao 600.000 đồng/container hàng XK cho ông P.B.N. Hám lợi, tin vào lời của Huy, nên từ tháng 11-2011, ông P.B.N giao toàn bộ số tài khoản, mật khẩu khai báo hải quan điện tử của cơ quan Hải quan cấp cho Công ty Hưng Nghiệp để Huy sử dụng, khai hải quan điện tử. Ngoài ra, ông P.B.N đã kí, đóng dấu vào các tờ khai hải quan điện tử, giấy giới thiệu khống cho Huy thực hiện việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu trái phép các lô gỗ trên.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, cơ quan Hải quan cấp cho mỗi DN một số tài khoản, mật khẩu. Đây được xem như chiếc chìa khóa thực hiện khai báo hải quan, cũng như bảo mật thông tin của DN, nhưng một số DN vì cái lợi trước mắt, làm sai quy định để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.