Ngày 6/1/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Thuận An triệt xoá, tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, tạm trú tại khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt Nguyễn Văn Mạnh

Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang Web: vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản Facebook "F88hotro247"và Facebook "Cầm đồ Kim Phát" để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, Mạnh đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức vay đứng là 7 lần và vay góp là 22 lần). Lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm. Lãi suất hình thức vay góp là 365%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay là 1,69 tỷ đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.

Nhóm đối tượng giúp sức cho Nguyễn Văn Mạnh

Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6-8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi, nuôi ăn ở, trả lương 8 triệu đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.

Cơ quan điều tra xác định, có 49 người đã vay tiền của nhóm đối tượng do Mạnh cầm đầu với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.