【bảng xếp hạng cúp quốc gia nga】Hải quan nỗ lực chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Các chuyên gia UNODC trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo phòng chống rửa tiền cho cán bộ hải quan

Hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới,ảiquannỗlựcchốngrửatiềnvàchốngtàitrợkhủngbốbảng xếp hạng cúp quốc gia nga Việt Nam trở thành một “mắt xích” quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền và chống khủng bố toàn cầu.

Tích cực hợp tác quốc tế

Theo sự phân công, chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan (Bộ Tài chính) đã tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo chống rửa tiền. Các cán bộ chuyên môn và cán bộ làm công tác kiểm soát trực tiếp tại các chi cục hải quan cửa khẩu tham gia các khóa tập huấn do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “Tăng cường năng lực của cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam”.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành. Đặc biệt là việc phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma túy và tội phạm (UNODC) của Liên Hiệp quốc, đưa ra các quy định của Việt Nam về chuyển tiền qua biên giới, các phương pháp quản lý; đồng thời cung cấp các số liệu để chứng minh Hải quan Việt Nam hoạt động tích cực và có hiệu quả trong lĩnh vực này.

Việt Nam là quốc gia có lượng giao dịch tiền mặt lớn. Lực lượng hải quan đang phải đối mặt với nhiều thủ đoạn tinh vi chuyển tiền qua biên giới của tội phạm. Nhận thức được điều đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tham mưu, đưa ra những cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo đánh giá của ngành Hải quan, đến nay, nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố được nâng lên, việc kiểm soát tại các cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng được các cam kết của khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới.

Quan tâm hợp tác đào tạo nhân lực

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, để hoạt động chống rửa tiền đạt hiệu quả cao, hiện nay lực lượng kiểm soát hải quan thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng và tổ chức triển khai, hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền của toàn ngành. Đồng thời, Cục cũng đề xuất và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phần mềm quản lý ngoại hối đối với hành khách xuất nhập cảnh; phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng quy chế trao đổi thông tin giữa Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Ngành Hải quan công khai đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống vi phạm pháp luật xuất nhập khẩu

Bên cạnh đó, ngành Hải quan rất coi trọng công tác đào tạo, biên soạn giáo trình tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền để tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát tại các chi cục hải quan cửa khẩu...

Ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng phòng Phòng Xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Tổng cục Hải quan thường xuyên phối hợp với UNODC, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức các khoá tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các cán bộ hải quan tỉnh, thành phố, cửa khẩu trọng điểm. Thông qua hoạt động này, kỹ năng tác nghiệp của lực lượng hải quan được nâng cao, kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ việc vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Các khóa tập huấn này đã mang đến nhiều kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, cùng các kỹ năng bổ ích về phòng chống tội phạm rửa tiền cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu tại các cục hải quan. Điển hình như việc nhận diện các cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt; các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia… Trong năm 2015 lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu đường bộ, hàng không….

“Điều đáng quan tâm là các khóa tập huấn này còn trang bị nhiều kiến thức liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố; việc rửa tiền dựa vào các hoạt động thương mại, kiểm soát hàng hóa, sản phẩm có khả năng sử dụng trong hoạt động khủng bố; vai trò của cơ quan tình báo tài chính…”, ông Ngô Ngọc Khuê lưu ý./.

Mạnh Quân

最新评论