TheừađảogópvốnxâydựngnhàmáythủyđiệncựuTổngGiámđốcbịtruytốsoi kèo americao cáo trạng, bà Bùi Thị Thanh L (sinh năm 1969) là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên). Năm 2007, Công ty Nam Nguyên được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho phép triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil) với tổng tiền đầu tư hơn 111 tỷ đồng. Sau đó, do không đủ tiền nên bà L đi tìm đối tác đầu tư dự án.

Khoảng đầu năm 2009, thông qua người quen giới thiệu, bà L gặp Nguyễn Thị Tuyết (Tổng Giám đốc) và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Anh). Mặc dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng Tuyết vẫn nói với bà L là có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

Để bà L tin là thật, Tuyết cho bà L xem một số hồ sơ giả như hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng số tiền 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam. Hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông SenWen Kuang (hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho sử dụng số tiền 10 tỷ USD và hiện số tiền đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong.

Cùng với đó là hồ sơ bà Chen Chia Hui (người Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citi bank - Singapore, trong tài khoản có 5 tỷ EURO.

Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L (đại diện cho Công ty Nam Nguyên) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Nguyễn Thị Tuyết (đại diện cho Công ty Việt Anh) với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng).